Practice

在监管、调查
与争议之间

以监管程序为入口，以事实和证据为基础，把合规改进落到组织与业务流程之中。

01 / MDB

多边开发银行调查与制裁

代理国内企业应对世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构发起的调查和制裁，协助客户理解程序、准备回应、达成和解、推进合规整改，并在条件具备后推动解除制裁。

此类事项通常牵涉项目履约、承包商管理、采购流程、劳工与环境社会责任等多层事实，也可能触发跨境争议和声誉风险。工作重点是同时处理监管沟通与组织改进。

02 / FCPA

为跨国企业应对美国 FCPA 调查提供中国法支持，与美国律师共同制定中国区调查策略、高管及员工访谈计划，并就责任员工的处理和处置问题提出建议。

在跨境调查中，中国法下的劳动用工、个人信息、数据出境、公司治理和刑事风险需要与境外程序同步考虑。工作方法强调事实重建、程序协调与一致口径。

03 / SYSTEM

协助企业搭建合规管理组织框架，完善礼品招待、捐赠赞助、招投标、供应商管理和违规追责等制度，并将制度要求落入业务流程、岗位职责和监督机制。

长期服务医药、医疗器械、汽车和金融行业企业，熟悉跨国企业及大型国有企业的内部管理流程，能够结合行业特点与企业治理结构设计可执行的合规安排。

04 / DISPUTE

执业领域亦包括诉讼与仲裁。在合规调查、商业争议与外部沟通同时发生时，需要协调证据、程序、人员与对外口径，避免不同程序之间产生冲突。

本站不就未公开个案作具体描述。具体服务范围、程序选择与可执行方案，应结合事实、合同安排、适用法律和争议阶段进一步判断。

专业信息说明
本页为公开履历中的服务能力概述，不列客户名称、不披露未公开案件细节，也不构成对任何案件结果的承诺。具体事项需结合事实与适用法律单独评估。